Golpe histórico contra red de factureras deja detenidos, cateos y millonarios aseguramientos
La Fiscalía General de la República logró desarticular una presunta organización criminal conocida como “Del Caballito”, señalada por operar una amplia red dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas para evadir obligaciones fiscales. Como resultado de las investigaciones fueron detenidas ocho personas, entre ellas quienes son identificados como los principales operadores de la estructura.
De acuerdo con las autoridades federales, la agrupación presuntamente diseñaba mecanismos para ofrecer a diversas empresas comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Para ello utilizaba compañías fachada mediante las cuales se simulaban actividades comerciales, permitiendo ocultar recursos, reducir el pago de impuestos y generar beneficios económicos ilícitos para sus clientes.
La operación fue ejecutada mediante un despliegue de aproximadamente 440 elementos que realizaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Durante estas acciones se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la red investigada.
Además de las detenciones, las autoridades aseguraron 11 propiedades, 14 vehículos y dos motocicletas. También fueron decomisadas importantes cantidades de dinero en distintas monedas, entre ellas pesos mexicanos, dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles peruanos y coronas danesas, lo que refuerza la hipótesis de una operación financiera de gran alcance.
Las investigaciones permitieron establecer que la organización presuntamente utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachada, con presencia en entidades como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. La FGR informó que continuará con las indagatorias para determinar el alcance total de la red y deslindar responsabilidades de todos los involucrados en este esquema que habría provocado afectaciones a la hacienda pública.
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