UIF y CNBV alertan riesgos de trata y lavado de dinero en el Mundial 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta dirigida a las instituciones financieras del país ante el posible incremento de actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas y el lavado de dinero durante la Copa Mundial de Futbol 2026.
Las autoridades señalaron que el torneo internacional, que iniciará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, generará una amplia movilización de turistas, inversiones y operaciones económicas, situación que podría ser aprovechada por grupos delictivos para ocultar recursos de procedencia ilegal.
Mundial impulsará economía, pero también elevará riesgos
En el comunicado conjunto, la UIF y la CNBV reconocieron que el evento deportivo traerá beneficios económicos y turísticos importantes; sin embargo, advirtieron que también aumentará la exposición a riesgos vinculados con la explotación laboral y sexual, así como al uso indebido del sistema financiero.
Por ello, exhortaron a bancos, casas de bolsa y demás entidades sujetas a supervisión a fortalecer sus mecanismos de monitoreo y detección de operaciones inusuales, además de reforzar sus procesos de evaluación de riesgos.

Coordinación internacional contra delitos financieros
Las dependencias mexicanas informaron que la estrategia preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
Indicaron que el documento integra análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales enfocadas en la prevención del lavado de dinero y el combate a la trata de personas, especialmente en contextos de eventos masivos de carácter internacional.
Medidas estarán vigentes hasta agosto de 2026
La UIF y la CNBV precisaron que este instrumento forma parte del paquete de acciones preventivas implementadas con motivo del Mundial de Futbol 2026.
Asimismo, señalaron que las medidas estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2026 y podrán actualizarse conforme evolucionen los riesgos detectados antes, durante y después del torneo.
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